Prevención real
Atendemos riesgos legales, operativos, reputacionales y de concentración.
Conocimiento que fortalece tu empresa →La confianza
La confianza
se construye.
La prevención,
también.
Auditoría, consultoría y formación en PLD/FT. Convertimos la complejidad del cumplimiento en soluciones claras para tu operación.
Tu socio confiable en prevención de riesgos.
ONE / PrevenciónENFOQUE INTEGRAL
Cada decisión.
Con mayor claridad.
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OperaciónNormativaRiesgos
Identificar→Evaluar→Prevenir
✓
AUDITORÍA PLD/FTUna visión completa.Hallazgos que se convierten en acciones.
Experiencia que acompaña.Especialistas en tu operación.
PARA QUIENES
CONSTRUYEN CON CONFIANZA
CONSTRUYEN CON CONFIANZA
Instituciones financierasFintechActividades vulnerables
Proteger tu operación.
Ese es el punto de partida.
Somos ONE AML Consultoría, S.C. Una firma especializada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con enfoque técnico, estratégico y operativo.
Acompañamos a cada organización con soluciones hechas a la medida y una perspectiva que reúne experiencia desde el sector regulador y el supervisado.
Conoce a quienes te acompañan →A tu medida
Metodologías, manuales y matrices alineados a la realidad de tu negocio.
Cercanía técnica
Atención directa y personalizada por especialistas en cumplimiento.
Una operación más sólida.
Desde todos sus frentes.
De la evaluación de riesgos a la implementación. El conocimiento técnico se convierte en decisiones y acciones concretas.
EL VALOR DE PREVENIR01 / 03
AUDITORÍA PLD/FT
✓Evaluación de controles
✓Revisión de expedientes
✓Seguimiento de hallazgos
↗Información para decidir
Distintas operaciones.
Un compromiso en común.
El cumplimiento tiene matices. Nuestro acompañamiento también.
PREVENCIÓN / CONFIANZA / CONTINUIDAD
Especialización para el sistema financiero.
Acompañamiento técnico para entidades financieras, con soluciones alineadas a su estructura, operación y riesgos.
Hablemos de tu organización →La prevención
empieza con
entenderte.
Trabajamos junto a la alta dirección, los comités y el área de cumplimiento. Con ética, confidencialidad y criterio profesional.
Construyamos una solución →Entender tu operación
Conocer el contexto, la estructura y las necesidades de tu organización.
Identificar los riesgos
Evaluar controles, detectar áreas de oportunidad y definir prioridades.
Diseñar e implementar
Traducir el análisis en metodologías, herramientas y medidas aplicables.
Acompañar y fortalecer
Dar seguimiento a hallazgos y fortalecer el conocimiento de tu equipo.
El valor está
en las personas.
Experiencia financiera, empresarial y gubernamental. Especialidades que se complementan para acompañarte.
01 / 08
Tu siguiente paso.
Fortalece tu criterio.
01 / 09
Presencial / Virtual / HíbridoIndividual o grupalMateriales y constancia digital
Construyamos
un cumplimiento
más sólido.
Cuéntanos sobre tu organización. Encontraremos el punto de partida para acompañarte.
info@onespecialistas.com ↗Conversar por WhatsApp →